Responsable de Cumplimiento en materia de Prevención de Lavado de Dinero (PLD) y LFPIORPI

Notaría Pública No. 65 busca incorporar a su equipo un Responsable de Cumplimiento en materia de Prevención de Lavado de Dinero (PLD) y LFPIORPI , que se encargue del control y seguimiento de las obligaciones aplicables a la actividad notarial. Principales responsabilidades Revisar operaciones notariales e identificar aquellas consideradas Actividades Vulnerables. Integrar, revisar y controlar expedientes de identificación de clientes y usuarios. Verificar documentación y detectar información f…

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